آمریکا یک بانک مستقر در ترکیه و دو شرکت وابسته به آن را به دلیل تسهیل انتقال دهها میلیون دلار برای نیروی قدس سپاه پاسداران و فراهم کردن دسترسی جمهوری اسلامی به شبکه بانکی بینالمللی تحریم کرد.
وزارت خزانهداری آمریکا روز جمعه ۱۳ شهریور اعلام کرد «گلدن گلوبال بانک» و دو شرکت زیرمجموعه آن، «گلدن گلوبال وارلیک کیرالاما» و «گلدن گلوبال پورتفوی یونتیمی»، در چارچوب عملیات «طرد اقتصادی» به فهرست تحریمها افزوده شدهاند. هر سه نهاد در ترکیه مستقر هستند.
وزارت خزانهداری آمریکا همچنین در حساب رسمی خود در شبکه اجتماعی «ایکس» اعلام کرد این اقدام بخشی از عملیات «طرد اقتصادی» است و هدف آن قطع «شریانهای حیاتی مالی» جمهوری اسلامی در ترکیه است. به گفته این وزارتخانه، گلدن گلوبال بانک و شرکتهای وابسته به آن دهها میلیون دلار تراکنش برای نیروی قدس سپاه پاسداران تسهیل کرده و دسترسی مهمی به خدمات بانکداری کارگزاری در اختیار جمهوری اسلامی قرار دادهاند؛ دسترسیای که امکان جابهجایی بینالمللی منابع مالی حکومت ایران را فراهم میکند.
اسکات بسنت، وزیر خزانهداری آمریکا، با اشاره به کارزار دولت پرزیدنت ترامپ برای قطع منابع مالی جمهوری اسلامی گفت مؤسسات مالی همچنان درمییابند که ایالات متحده در اجرای عملیات «طرد اقتصادی» جدی است.
او افزود آمریکا امیدوار است بانکهای بیشتری نیاز به تحریم نداشته باشند، اما این مسئله به این بستگی دارد که جامعه بینالمللی به سرعت حمایت از حکومت ایران را متوقف کند. آقای بسنت همچنین تأکید کرد ایالات متحده به همراه متحدان و شرکای خود به اقدامات علیه شبکههای مالی جمهوری اسلامی ادامه خواهد داد.
بر اساس اعلام وزارت خزانهداری آمریکا، گلدن گلوبال بانک برای فراهم کردن امکان انتقال درآمدهای نفتی جمهوری اسلامی از چین به ترکیه ایجاد شده بود؛ درآمدهایی که پس از انتقال به ترکیه میتوانست به پول نقد و طلا تبدیل شود.
وزارت خزانهداری میگوید این بانک همچنین آگاهانه پیشنهاد ارائه خدمات بانکداری کارگزاری به مؤسسات مالی جمهوری اسلامی را داده و از این طریق انجام تراکنش از طریق حسابهای تحت کنترل نیروی قدس سپاه پاسداران و شبکههای وابسته به آن را امکانپذیر کرده است.
در اطلاعیه وزارت خزانهداری همچنین به شبکه «سیتکی آیان»، بازرگان ترکیهای، اشاره شده است. ایالات متحده این شبکه را پیشتر در سال ۱۴۰۱ به دلیل نقش آن در انتقال صدها میلیون دلار درآمد حاصل از فروش نفت مرتبط با نیروی قدس سپاه پاسداران تحریم کرده بود.
وزارت خزانهداری آمریکا میگوید جمهوری اسلامی به دلیل قرار داشتن تحت تحریمهای گسترده ایالات متحده، برای فروش نفت و انتقال درآمدهای خود در خارج از کشور از شبکههای بانکی سایه در چندین حوزه قضایی استفاده میکند. به گفته این وزارتخانه، این شبکهها امکان دسترسی به روابط بانکی مبتنی بر دلار آمریکا را فراهم میکنند و حکومت ایران از آنها برای انتقال پول، تهیه تسلیحات و تأمین مالی گروههای نیابتی خود در منطقه بهره میگیرد.
تحریمهای روز جمعه در چارچوب عملیات «طرد اقتصادی» اعمال شده است؛ کارزاری که اسکات بسنت روز ۲ شهریور از آغاز آن خبر داد. وزارت خزانهداری آمریکا میگوید هدف این عملیات شناسایی و قطع شبکهها، واسطهها و کانالهای مالی مورد استفاده جمهوری اسلامی برای فروش نفت، دور زدن تحریمها و تأمین منابع مالی فعالیتهای بیثباتکننده است.
این اقدام تنها چند روز پس از دور دیگری از اقدامات آمریکا علیه شبکه مالی جمهوری اسلامی صورت میگیرد. وزارت خزانهداری آمریکا روز ۶ شهریور اعلام کرد در چارچوب همین عملیات، برای قطع دسترسی «بانک مصر امارات» به روابط بانکی کارگزاری در ایالات متحده اقدام کرده و یک مدیر شعبه بانک ملی و یک شرکت مرتبط با شبکه انتقال پول جمهوری اسلامی را نیز تحریم کرده است.
در پی تحریمهای جدید، تمامی اموال و منافع مالی نهادهای تعیینشده که در ایالات متحده یا در اختیار اشخاص آمریکایی قرار داشته باشد مسدود میشود. وزارت خزانهداری همچنین هشدار داده است که مؤسسات مالی خارجی در صورت انجام برخی معاملات عمده با نهادهای تحریمشده ممکن است در معرض تحریمهای ثانویه و محدودیت دسترسی به نظام مالی آمریکا قرار گیرند.
وزارت خزانهداری آمریکا تأکید کرده است هدف نهایی تحریمها مجازات نیست، بلکه ایجاد «تغییر مثبت در رفتار» نهادها و افراد تحریمشده است.
