وزارت دادگستری آمریکا خواستار مصادره ۶۱ میلیون دلاری شد که به گفته این وزارتخانه از فروش نفت جمهوری اسلامی در بازار سیاه به دست آمده و از راه صرافی ارز دیجیتال بایننس پولشویی شده است.
دادستانهای فدرال در منهتن روز دوشنبه در دادخواستی مدنی اعلام کرد جمهوری اسلامی بیش از یک میلیارد و ۵۰۰ میلیون دلار پول نفت غیرقانونی را با ارز دیجیتال پولشویی کرده است.
به گفته دادستانهای آمریکا، دو نهاد چینی از حسابهای معاملاتی بایننس در طرحی برای انتقال درآمد نفتی به جمهوری اسلامی، عوامل و نیروهای نیابتیاش استفاده کردند.
شرکتهای بلسد تراست لیمیتد و هگزا ویل تریدینگ لیمیتد خود را بهترتیب شرکت مدیریت ثروت و کارگزار کالا معرفی میکردند. دادستانها گفتند این دو از نظام مالی آمریکا نیز برای ارسال و دریافت دهها میلیون دلار بهره گرفتند.
به گفته دادستانی، حسابهای حاوی درآمد نفتی غیرقانونی برای انتقال ارز دیجیتال به یک صرافی ایرانی و انتقالدهندگان پولی به کار رفت که پوششی برای سپاه پاسداراناند.
شان باکلی، معاون دادستان آمریکا در منهتن، گفت: «امروز بیش از ۶۱ میلیون دلار از پول دولت ایران را توقیف میکنیم و خواستار مصادرهاش هستیم چراکه در غیر این صورت اقدام نظامی خصمانه و حملات تروریستی علیه آمریکا و متحدانمان را پیش میبرد.»
دادستانها بایننس را به تخلف متهم نکردند. این شرکت اعلام کرد هیچ معاملهای با افراد تحریمشده را مجاز نمیداند و هگزا ویل و بلسد تراست را پیش از گزارشهای اوایل امسال از بستر خود حذف کرده بود.
نیویورک تایمز و والاستریت ژورنال در بهمنماه گزارش دادند تحقیقات داخلی بایننس نشان داده بیش از یک میلیارد دلار از راه این بستر به نهادهای ایرانی مرتبط با گروههای تروریستی منتقل شده است.
سازوکارهای کنترلی این صرافی در سال ۲۰۲۳ زیر بررسی شدید حقوقی قرار گرفت، زمانی که وزارت دادگستری آمریکا شرکت و همبنیانگذارش را به نقض قواعد مبارزه با پولشویی متهم کرد.
بایننس برای پایان دادن به تحقیقات ۴ میلیارد و ۳۰۰ میلیون دلار جریمه پرداخت و چانگپنگ ژائو، همبنیانگذار آن، به نقض قوانین بانکی اعتراف کرد و چهار ماه زندان کشید.
دونالد ترامپ، رئیسجمهوری آمریکا، سال گذشته ژائو را عفو کرد.
