دولت آمریکا در چارچوب کارزار پرزیدنت دونالد ترامپ برای مقابله با جرایم سایبری و کلاهبرداری از شهروندان آمریکایی، یک سازمان جنایی فراملی و دو شرکت پشتیبان آن را تحریم کرد. همزمان وزارت دادگستری آمریکا زیرساختها و کیفپولهای دیجیتال مورد استفاده این شبکه را توقیف کرد.
وزارت خزانهداری آمریکا روز چهارشنبه ۱۸ شهریور اعلام کرد دفتر کنترل داراییهای خارجی آمریکا «اوفک»، سازمان جنایی فراملی «شینبی گارانتی» را تحریم کرده است. به گفته این وزارتخانه، شینبی یک پلتفرم چینیزبان و بازار آنلاین غیرقانونی است که مجرمان سایبری برای کلاهبرداری، پولشویی و دیگر فعالیتهای مجرمانه، از جمله عملیات علیه آمریکاییها، از آن استفاده میکنند.
اسکات بسنت، وزیر خزانهداری آمریکا، با بازنشر خبر این تحریمها در شبکه اجتماعی «ایکس» گفت مراکز کلاهبرداری در جنوب شرق آسیا سالانه میلیاردها دلار از قربانیان آمریکایی سرقت میکنند.
او تاکید کرد دولت پرزیدنت ترامپ در تلاش برای برچیدن این «تشکیلات جنایی خارجی» متحد است، و وزارت خزانهداری به استفاده از ابزارهای خود برای مختل کردن شبکههای پشت این کلاهبرداریها و حفاظت از آمریکاییها ادامه خواهد داد. این اظهارات در بیانیه رسمی وزارت خزانهداری نیز آمده است.
وزارت خزانهداری میگوید شینبی از زمان آغاز فعالیت خود در حدود سال ۱۴۰۱ تاکنون، بیش از ۲۴ میلیارد دلار دارایی دیجیتال و ارز رایج را از طریق بازار و پلتفرمهای خود پردازش کرده است. این فعالیتها عمدتا به معاملات در کشورهای جنوب شرق آسیا مربوط بودهاند. این پلتفرم همچنین خدمات واسطهای برای گردانندگان مراکز کلاهبرداری، شبکههای پولشویی، و سندیکاهای جرایم سایبری فراهم میکرده است.
به گفته وزارت خزانهداری، پلتفرم شینبی همچنین توسط هکرهای کره شمالی و چندین نهاد تحریمشده آمریکا مورد استفاده قرار گرفته است. پس از آن که شبکه مقابله با جرایم مالی وزارت خزانهداری «هویون پی» را به عنوان یک مجموعه نگرانیانگیز عمده در زمینه پولشویی معرفی کرد، مجرمان سایبری برای حفظ فعالیتهای خود بخشی از عملیاتشان را به بازار شینبی منتقل کردند.
اوفک همچنین دو شرکت فناوری «سیفدبلیو تکنولوژی» مستقر در سنگاپور و «آنوِن تکنولوژی» مستقر در کامبوج را به دلیل پشتیبانی از فعالیتهای شینبی تحریم کرد. سیفدبلیو یک پیامرسان با رمزگذاری سرتاسری فراهم کرده که شینبی از آن برای هماهنگی میان خریداران و فروشندگان استفاده میکرد. شرکت آنوِن نیز نرمافزار پرداخت رمزارزی و کیفپول دیجیتال «شینبیپی»، موسوم به «نیوپی»، را توسعه داده است.
وزارت خارجه آمریکا اعلام کرد این اقدام بخشی از ماموریت پرزیدنت ترامپ برای مقابله با جرایم سایبری، کلاهبرداری و طرحهایی است که شهروندان آمریکایی را هدف قرار میدهند.
اقدامات روز چهارشنبه در راستای فرمان اجرایی ۱۴۳۹۰ پرزیدنت ترامپ در فروردین انجام شده است. این فرمان دولت فدرال را به استفاده از ابزارهای موجود برای مقابله با شبکههای جنایی خارجی متکی بر جرایم سایبری، کلاهبرداری اینترنتی، و اخاذی از آمریکاییها ملزم میکند. وزارت خزانهداری میگوید این اقدام همچنین با نهادهای امنیت داخلی آمریکا هماهنگ شده است.
عملیات روز چهارشنبه علاوه بر تحریمهای مالی، شامل اقدام همزمان «نیروی ضربت مراکز کلاهبرداری» وزارت دادگستری آمریکا برای توقیف زیرساختها و کیفپولهای دارایی دیجیتال شینبی بود. آمریکا میگوید اقدام تازه مکمل تحریمهایی است که بریتانیا در ماه مارس علیه شینبی اعمال کرد، و بخشی از همکاری دو کشور برای مقابله با شبکههای کلاهبرداری فرامرزی است.
بر اساس تحریمهای تازه، تمام داراییها و منافع شینبی و دو شرکت تحریمشده که در آمریکا یا در اختیار اشخاص آمریکایی قرار داشته باشد مسدود میشود، و معاملات اشخاص آمریکایی با آنها، جز در موارد دارای مجوز، ممنوع است. وزارت خزانهداری تاکید کرده است نقض این تحریمها میتواند برای اشخاص آمریکایی و خارجی پیامدهای مدنی یا کیفری داشته باشد.
