صرافی رمزارز «شلبیت» که آمریکا روز جمعه آن را تحریم کرد، میان اردیبهشت ۱۴۰۳ تا فروردین ۱۴۰۵ بیش از ۶ میلیارد و ۳۰۰ میلیون دلار از جمله برای سپاه و حماس جابهجا کرده است. بلومبرگ این رقم را به نقل از شرکت تحلیل بلاکچین تیآرام لبز اعلام کرد.
بر پایه این گزارش، کیفپولهای این صرافی عملاً هیچ موجودی نگه نمیداشتند. پولی که وارد میشد تقریباً بلافاصله خارج میشد و ورودی و خروجی با اختلاف کمتر از یک دهم درصد با هم میخواندند؛ الگویی که با یک مجرای تسویه سازگار است، نه صرافیای که وجوه مشتریان را نگه میدارد.
حدود ۸۸ درصد فعالیت، معادل ۵ میلیارد و ۵۶۰ میلیون دلار، روی شبکه ترون و تقریباً بهطور کامل با استیبلکوینهای دلاری انجام شده است. میانگین هر تراکنش حدود ۵۴ هزار و ۵۰۰ دلار بود.
تیآرام لبز ۵ میلیون و ۶۰۰ هزار دلار انتقال از شلبیت به کیفپولهای مرتبط با سپاه پاسداران و دو میلیون دلار انتقال به کیفپولی که بعداً مرتبط با حماس شناسایی شد را ردیابی کرد. این شرکت همچنین حدود ۳۱۸ میلیون دلار مرتبط با شبکه پرداخت تحریمشده «آ۷» روسیه را شناسایی کرد و نتیجه گرفت شلبیت ممکن است زیرساخت مشترک چند اقتصاد غیرقانونی بوده باشد.
دفتر کنترل داراییهای خارجی وزارت خزانهداری آمریکا روز جمعه شلبیت و صرافی «آبان تتر» مستقر در ایران را تحریم کرد. سیاوش کیوانپور، بنیانگذار شلبیت، و شبکهای از شرکتهای وابسته به او در امارات، لهستان و گرجستان نیز در فهرست قرار گرفتند.
اسکات بسنت، وزیر خزانهداری آمریکا، گفت: «چه به دلار، چه به ریال و چه به رمزارز، خزانهداری شبکههای مالی غیرقانونی را که این حکومت را سرپا نگه میدارند شکار و منهدم خواهد کرد.»
نهاد ناظر داراییهای مجازی دبی در دی ۱۴۰۳ و دوباره در تیر ۱۴۰۵ علیه شلبیت اقدام کرد، اما به گفته وزارت خزانهداری آمریکا، این شرکت به کار خود ادامه داد.
بر پایه گزارش تیآرام لبز، حدود ۷۲ میلیون دلار میان شلبیت و ۵۵ پلتفرم قمار آنلاین جابهجا شده و تسویه حساب قمار احتمالاً یکی از خطوط کسبوکار این صرافی بوده است.
وزارت خزانهداری آمریکا در بیانیه خود گفت: «تمایل حکومت ایران به اجازه فعالیت این شبکه قمار، ریاکاری و فساد آن را برجسته میکند.»
این تحریمها یک هفته پس از انتشار تحقیق خبرگزاری رویترز اعمال شد که جریانهای میلیارددلاری شلبیت و پیوندهای آن با حکومت و نیروهای نظامی جمهوری اسلامی را مستند کرده بود. آن گزارش شبکهای از بیش از دو هزار وبسایت قمار فارسیزبان را نیز شناسایی کرد.
