اخبار جهان

سالانه میلیاردها دلار در بریتیش کلمبیا شسته می شود

ونکوور – دانشجویان و همسران خانه دار خودفروخته خانه های چند میلیون دلاری در منطقه ونکوور می خریدند، با منابع درآمد مشکوک، یا اصلاً هیچ.

خانواده متواضع به معنی منتقل شده است حداقل 114 میلیون دلار کانادا به بریتیش کلمبیا.

کوسه‌های قرضی با دادن کیسه‌های زباله و کیسه‌های هاکی پر از اسکناس‌های 20 دلاری غیرقانونی کانادایی، پول‌های کثیف خود را به قماربازانی که آن‌ها را به طبقات کازینو می‌بردند، تمیز کردند.

اینها تنها بخشی از یافته های یک مورد انتظار طولانی مدت بود گزارش پولشویی در استان بریتیش کلمبیا در غرب کانادا که پس از دو سال شهادت سرانجام روز چهارشنبه توسط یک کمیسیون ویژه آزاد شد.

کانادا یک “کشور بزرگ پولشویی” است، با اجرای قانون ضعیف و شکاف هایی در قوانین آن، که آن را در معرض خطر قرار می دهد. لیست کشورها بر اساس گزارش سال 2019 که شامل افغانستان، چین و کلمبیا می شود گزارش توسط وزارت امور خارجه

کمتر جایی در کانادا به اندازه استان بریتیش کلمبیا، به ویژه منطقه اطراف ونکوور، که یکی از بزرگترین اقتصادهای زیرزمینی این کشور را دارد، پولشویی می کند. به گفته مقامات دولتی، این استان به عنوان پناهگاه “شستشوی برف” – اصطلاحی برای پولشویی در کانادا – شهرت بین المللی پیدا کرده است.

میلیاردها دلار در سال توسط مجرمان با استفاده از تاکتیک هایی مانند قمار در کازینوها، خرید و فروش کالاهای لوکس و گرفتن وام مسکن مسکونی که به صورت اقساط نقدی پرداخت می شود، به اندازه کافی کوچک پرداخت می شود که زنگ خطری ایجاد نشود.

صنعت قمار بریتیش کلمبیا یک گاو نقدی برای دولت استانی است. در اوج خود در 2015-2016، قمار رکورد 3.1 میلیارد تولید کرد دلار کانادایی درآمد که حدود یک سوم آن به دولت اختصاص یافت و برای تأمین مالی بیمارستان ها و مراقبت های بهداشتی، سازمان های اجتماعی و سایر پروژه ها استفاده شد.

کمیسیون بود تکلیف شده است تا عمیقاً در مورد وضعیت بد پولشویی در استان و اینکه آیا سازمان های نظارتی و همچنین خود دولت نتوانسته اند جلوی آن را بگیرند یا بدتر از آن چشم پوشی کرده اند یا خیر. در حالی که گزارش هیچ مدرکی دال بر فساد پیدا نکرد، برخی از مقامات منتخب از ورود وجوه مشکوک صنعت قمار به جریان درآمد استان آگاه بودند و هیچ اقدامی برای جلوگیری از آن انجام ندادند.

این گزارش که بیش از 1800 صفحه دارد، دامنه حیرت آور پولشویی در استان را نشان می دهد و بیش از 100 توصیه برای رسیدگی به آن ارائه می کند.

در این گزارش آمده است که استان باید یک کمیسیون مبارزه با پولشویی و یک واحد تحقیقات پولشویی و پلیس اطلاعات اختصاص دهد تا به این “شکل مخرب جنایت” رسیدگی شود.

آستین، رئیس کمیسیون و یکی از اعضای سابق این کمیسیون، گفت: “پولشویی اساساً جامعه و اقتصاد را که همه ما برای استان می خواهیم بی ثبات می کند.” قاضی دادگاه عالی بریتیش کلمبیا روز چهارشنبه به خبرنگاران گفت. پولشویی های پیچیده از بریتیش کلمبیا به عنوان یک مرکز تسویه حساب یا پایانه ای برای پولشویی مقدار حیرت آور پول کثیف استفاده کرده اند.

دولت استانی این تحقیق را در ماه مه 2019 پس از آن اعلام کرد که مجموعه‌ای از گزارش‌های تحت حمایت دولت نشان می‌دهد که کمیسیون میزان پولشویی «فوق‌العاده» در بخش‌های املاک، کازینو، مسابقات اسب‌سواری و اتومبیل‌های لوکس را که بخشی از آن توسط مواد مخدر غیرقانونی تقویت شده است، اعلام کرد. تجارت

کتاب‌ها، پادکست‌ها و گزارش‌های خبری زنگ خطر را در سراسر کشور به صدا درآورده بودند و باندهایی در چین را به واردات فنتانیل به استان غربی متهم می‌کردند و سپس درآمدهای حاصل از آن را از طریق کازینوها و املاک و مستغلات گران‌قیمت می‌شویید و به افزایش بیشتر قیمت مسکن در شهری که قبلاً تصور می‌شد کمک می‌کرد. گران ترین مسکن در کشور

یک 2019 گزارش به استان تخمین زده است که در سال قبل، تا 5.3 میلیارد دلار کانادا پول شسته شده از طریق سرمایه گذاری در املاک و مستغلات در بریتیش کلمبیا جریان داشته است که قیمت مسکن را تا 7.5 درصد افزایش داده است، زیرا آنها با عواید جرم خریداری شده اند. آن پول را پاک کنید – یا قانونی کنید.

این کمیسیون، به ریاست آقای کالن، یک قاضی معتبر، در سراسر کشور در سراسر کشور همه گیر بوده است و تقریباً 200 شاهد از جمله نخست وزیر سابق، وزیر دولت متهم به نادیده گرفتن هشدارها در مورد پولشویی در این کشور هستند. کازینوها به این دلیل که درآمد هنگفتی را برای دولت ارائه می‌کردند و افسران پلیس ادعا می‌کردند تحقیقات آنها در مورد قمار غیرقانونی به دلایل سیاسی مشابه تعطیل شدند.

شاهدان به کمیسیون گفتند که چگونه یک طرح کار کرد. قماربازان ثروتمند چینی با کیسه‌های هاکی پر از ده‌ها هزار اسکناس 20 دلاری کانادایی برای بازی باکارات در سالن‌های خصوصی در کازینوهای منطقه ونکوور، پرواز کردند. گمان می‌رود که این پول از کوسه‌های قرض گرفته شده باشد که به باندهای جنایتکار چینی و قاچاقچیان مواد مخدر مرتبط هستند. کوسه‌های قرضی پول مواد مخدر خود را با قرض دادن به قماربازان شست‌وشو می‌دادند، و آنها نیز به نوبه خود با پول تمیزی که به حساب‌های بانکی در چین یا هنگ کنگ سپرده می‌شد بازپرداخت می‌کردند. این به “مدل ونکوور” معروف شد.

پلیس تخصصی قمار و بازرسان بخت آزمایی زنگ خطر را به صدا درآوردند اما متوجه شدند که تحقیقات آنها بسته یا مسدود شده است، یا حتی بدتر، اخراج شدند، کمیسیون شنید. را محدودیت شرط بندی در کازینوها به 100000 دلار کانادا در هر دست افزایش یافت، اجازه می دهد حتی پول بیشتری شسته شود.

دیوید ابی، دادستان کل بریتیش کلمبیا، که سال هاست علیه پولشویی مبارزه کرده است، گفت: خبرنگاران اوایل این ماه او امیدوار بود که این گزارش به دولتش نقشه راهی برای تبدیل استان و ونکوور «به مدلی برای مبارزه با پولشویی به جای مرکزی که در آن رخ می دهد» ارائه دهد.

در حال حاضر، دولت بریتیش کلمبیا اقداماتی را برای مبارزه با این مشکل انجام داده است. قوانین در کازینوها را تشدید کرده است و قماربازان را ملزم به اعلام منبع وجوه خود کرده است و در سال 2019 یک ثبت مالکیت عمومی زمین راه اندازی کرده است که برخی از صاحبان املاک در استان را ملزم می کند تا صاحبان خود را افشا کنند، به ویژه آنهایی که در پشت شرکت های پوسته، تراست ها و شراکت ها پنهان شده اند. و دیگر «مالکین ذی‌نفع».


منبع

نوشته های مشابه

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

دکمه بازگشت به بالا
WP Twitter Auto Publish Powered By : XYZScripts.com